«Проект рішення щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного Загальних зборів від 27 квітня 2018 р.:

 

З питання «1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів»:

- утворити Лічильну комісію Загальних зборів від 27 квітня 2018 р. у складі Голови – Сластнікова Ю.В., секретаря – Шевченка А.С.;

- обрати Головою Загальних зборів від 27 квітня 2018 р. Агронську Г.В., секретарем – Шевченка С.А.

 

З питання «2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів»:

- затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів від 27 квітня 2018 р.: для доповіді з питання, внесеного до порядку денного, відводиться до 10 хв., на виступи, обговорення і голосування – до 5 хв.; голосування з питань, внесених до порядку денного, здійснюється мандатами для голосування; зауваження і пропозиції подаються в письмовій формі Голові Загальних зборів

 

З питання «3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту»:

- затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році

 

З питання «4. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту»:

- затвердити звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році

 

З питання «5. Затвердження висновків Ревізора та річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2017 рік»:

- затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2017 рік у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 01 січня 2018 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2017 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік, Звіту про власний капітал за 2017 рік, Приміток до річної фінансової звітності за 2017 рік та висновки Ревізора за наслідками перевірки показників фінансової звітності Товариства за 2017 рік

 

З питання «6. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік»:

- прибуток Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2017 році спрямувати у повному обсязі на покриття збитків минулих звітних періодів, у зв’язку з чим дивіденди акціонерам не нараховувати і не виплачувати

 

З питання «7. Затвердження змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства»:

- внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції (додається);

- уповноважити Директора Шевченка С.А. підписати Статут Товариства у новій редакції та вчинити дії щодо державної реєстрації пов’язаних із цим змін до установчого документа Товариства;

- внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, виклавши їх у новій редакції (додаються)».

 

 

Директор                                                     Шевченко С.А.